주주총회 소집공고
(제23기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거, 제23기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워
(주)이상네트웍스 8층 대회의실
3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
(1) 영업보고
(2) 감사보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
※ 연결재무제표 포함
※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 100원 배당
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(배당규정 개정)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 박송춘 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의
날인 또는 서명), 대리인의 신분증
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소
인터넷 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023. 3.17. 9시 ~ 2023. 3. 27. 17시.
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)
다. 행사방법
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항
당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 20일까지 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://home.e-sang.net)에 게재할 예정입니다.
8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
- 질병관리청 가이드에 따라 주주총회 참석시 마스크 착용을 적극 권고드립니다.
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장드립니다.
- 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
2023년 03월 10일
주식회사 이상네트웍스
대표이사 김 기 배
※ 이하 생략
사외이사 등의 활동내역과 보수에 대한 사항 등 공고 세부사항은 하기 첨부파일을 참고하여 주시기 바랍니다.
